Aset berkait 1MDB separuh rampasan pengubahan wang haram, kata Peguam Negara AS

518

Peguam negara AS menyifatkan skandal rasuah berjuta-juta dollar melibatkan dana negara Malaysia 1MDB sebagai kleptokrasi terburuk. – Foto Time Magazines

DoJ pada Jun memfailkan beberapa tindakan undang-undang untuk merampas lebih daripada AS$ 1.7 bilion aset yang dipercayai telah dicuri dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dana berdaulat yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak.

Peguam Negara AS Jeff Sessions berkata aset berkait 1MDB menyumbang hampir separuh daripada sejumlah AS$ 3.5 bilion hasil yang disita atau dihalang oleh DoJ, yang dikaitkan dengan kesalahan penggubahan wang haram.

“Ini kleptokrasi paling buruk,” kata Sesi di forum global mengenai pemulihan aset di Washington mengikut transkrip ucapannya di laman web DoJ, merujuk kepada kes Malaysia.

“Hari ini, Jabatan Kehakiman AS sedang berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa skim ini,” katanya. – Baca lanjut sumber Reuters

Foto: Datuk Seri Khairuddin dan peguam Matthias Chang ditangkap dan dipenjara kerana melapor skandal 1MDB di luar negara.

4 Cara Pengubahan Wang Haram

1. Berjudi Di Kasino – Apakah cara yang lebih baik untuk membasuh wang daripada mengisytiharkan kemenangan anda di kasino? Anda boleh bermain beberapa pusingan dengan menggunakan cip yang ditukar daripada wang tunai haram tanpa mendedahkan identiti.

2. Mencampurkan Dana Dalam Perniagaan Sah – Satu lagi cara yang anda boleh gunakan untuk menghalalkan dana haram adalah dengan menubuhkan pelbagai perniagaan untuk mencampurkan wang yang kotor dengan pendapatan yang sah.

3. Penstrukturan Dana – Disebabkan bank-bank mempunyai prosedur pencegahan pengubahan wang, anda menghadapi halangan untuk memindahkan sejumlah wang yang besar melalui bank.

Beberapa kitaran akan dijalankan sebelum dana tersebut pulang ke dalam akaun anda sekali, sama ada ke akaun luar pesisir atau dalam akaun syarikat palsu dan membuat pemindahan melalui bank-bank yang mengekalkan tahap kerahsiaan yang tinggi seperti Bank Swiss.

4. Jual Beli Hartanah Untuk Keuntungan (Flipping) – Pengubahan wang haram menerusi urus niaga hartanah. Anda boleh membeli rumah atau tanah daripada penjual tetapi memperkecilkan nilai pembelian dalam kertas.

Penjual kemudian bersetuju untuk menerima perbezaan antara nilai sebenar pembelian dengan nilai kertas di bawah meja.

Pembeli kemudiannya “menjual” hartanah itu kepada rakan lain dengan nilai yang lebih tinggi. Perbezaan di antara harga jualan dengan harga belian kemudiannya menjadi wang bersih yang diperoleh melalui jual beli hartanah.

Kesimpulan – Pengubahan wang haram mempunyai impak yang besar terhadap semua orang dalam pelbagai cara. Kita mungkin berpendapat bahawa ia tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan kita, tetapi aktiviti ini memperlahankan ekonomi global dengan teruk.

Proses itu semuanya dilakukan dengan berkesan dan selalunya dengan bantuan golongan profesional seperti peguam, ahli ekonomi dan ahli bank tanpa meninggalkan jejak (sebenarnya, kes-kes ini jarang dibawa ke muka pengadilan). – Sumber ihsan LoanStreet

KLIK BACA: Jho Low dakwa Umno serang, 10 soalan untuk Jho Low

KLIK BACA: Jho Low tidak boleh pulang Malaysia, kata media Australia 

KLIK BACA: Jho Low main judi belanja artis Hollywood

KLIK BACA: Jho beli beli itu dan ini termasuk menderma

KLIK BACA: 1MDB bayar hutang, lenyaplah sudah wang yang dibayar kepada syarikat Aabar palsu sebelum ini

KLIK VIDEOSaya lebih tua dari Felda, dulu tanah tak boleh nak curi

KLIK BACA: Jangan benci Mahathir sampai tidak fikir masa depan

Now You Know Dont Say Thank - Comment & Share